Tribunal turco prende suspeitos em sondagem de troca de criptomoeda Thodex

Tribunal turco prende suspeitos em sondagem de troca de criptomoeda Thodex

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30 de abril de 2021 de Daniel Gregório
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tribunal turco prende 6 suspeitos
Tempo de Leitura: 2 minutos

Uma das primeiras lições que você deve aprender ao comprar criptomoedas é de não deixar grandes quantidades nas exchanges (corretoras). O ideal é você comprar e transferir para uma carteira, que só você tenha acesso e ninguém possa confiscar ou roubar (pelo menos não de forma fácil).

Preste atenção nessa notícia e entenda o porquê:

De acordo com um relatório recente da Reuters , um tribunal turco prendeu seis suspeitos como parte de sua investigação sobre a exchange local de criptomoedas Thodex.

O grupo de suspeitos, que supostamente está sendo mantido sob julgamento, inclui o irmão e a irmã do CEO da Thodex, Faruk Fatih Ozer. Bem como funcionários seniores da empresa.

Ozer fugiu da Turquia no início deste mês, deixando os fundos de cerca de 390 mil usuários da corretora irrecuperáveis. O Bitcoin representava 1,73% do volume total da Thodex na época, mais de US $ 10 milhões.

Thodex e Ozer citaram problemas de liquidez, um incidente de hackeamento de anos e a incapacidade de transferir ações para um investidor externo como razões para o aparente golpe de saída.

“Pelo menos 83 pessoas foram detidas na semana passada, pois os usuários da plataforma disseram que a empresa os enganou e bloqueou o acesso a contas e retiradas de dinheiro”, relatou a Reuters.

“A maioria dos detidos na semana passada foi libertada. Outros, incluindo sete na quinta-feira, foram dispensados com medidas de controle judicial”.

Família Özer e seu patrimônio em criptomoedas

Alguns suspeitos indicaram que os irmãos de Özer – Güven Özer e Serap Özer – poderiam ter desempenhado papéis importantes nas operações da Thodex. Observando que ambos detinham significativa quantidade de criptoativos, relata a agência de notícias local Anadolu.

Güven Özer supostamente detém quase 22 milhões de liras turcas (US$ 2,7 milhões) em duas importantes exchanges locais de criptomoedas, incluindo BtcTurk e Paribu. Güven supostamente atuou como um executivo ativo na Thodex, apesar de não ter uma função oficial na empresa.

Serap Özer, a irmã do CEO desaparecido, supostamente tinha mais de 120 milhões de liras (US$ 14,6 milhões) em criptomoedas em sua conta Binance entre 2018 e 2021. Ela alegou que a conta não era dela. Serap supostamente supervisionou as atividades financeiras da Thodex.

O CEO da Thodex foragido teria saído com cerca de US$ 2 bilhões em criptomoedas. Mas de acordo com os últimos relatórios, o ministro do Interior Soylu disse que o portfólio da empresa totalizava US$ 108 milhões.

O governo turco instituiu a proibição de pagamentos de criptomoedas no início deste mês também, já que sua própria moeda fiduciária está sendo desvalorizada rapidamente.

Embora não seja possível para um governo banir completamente um sistema financeiro descentralizado como o Bitcoin, isso pode dificultar a alavancagem dos cidadãos, particularmente ao instituir restrições aos serviços de pagamentos e trocas de bitcoins.

Embora as ações relatadas de Ozer pareçam justificar uma ação regulatória, as próximas restrições governamentais ou requisitos de custódia para o Bitcoin podem oprimir o que se pretende ser uma rota soberana para a segurança financeira dos cidadãos da Turquia.

Corretora não é carteira!

Entende porque não é seguro deixar seus Bitcoins ou qualquer outra criptomoeda nas exchanges? A Kriptokap recomenda as melhores corretoras, aquelas que você dificilmente terá problemas. Mas mesmo assim, não deixe grandes quantias nelas. A não ser o que você vai usar para fazer trades. O que for para hold, deixe na sua carteira pessoal!


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